Kapalıçarşı’da 45 yıllık geçmişe sahip olan “İstanbul Sarrafiye” markasıyla tanınan Çalışkur kardeşler, “helal kazanç” vaadiyle 50 milyon dolarlık bir dolandırıcılık faaliyeti yürüttü. Bu süreçte, 200’den fazla kişiyi mağdur eden dolandırıcıların, güvenlik kameralarını devre dışı bırakarak elde ettikleri paraları ABD ve Belçika’ya kaçırdıkları tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur’un da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Yapılan araştırmalar, Çalışkur kardeşlerin köklü esnaf imajı ile yatırımcılara güven vererek bir “fon sistemi” kurduklarını ortaya koydu. Şüpheliler, yatırımcılarına yüksek kar garantisi vererek paralarının altın ve döviz alım satımıyla değerlendirileceğini vaat etti. Bu güven ortamı, 2021’den Mart 2024’e kadar sürdü ve bu süre zarfında kar payları düzenli olarak ödenerek daha fazla yatırımcı çekildi.
Özellikle 25-27 Mart 2024 tarihlerinde, İstanbul Sarrafiye’deki güvenlik kameralarının üç gün boyunca kapatılması dikkat çekti. Bu süre zarfında paraların yurt dışına kaçırılması için planlar yapıldığı öne sürülüyor. 28 Mart 2024’te Ömer Faruk Çalışkur’un İngiltere’ye gittiği, bir gün sonra ise sistemin çöktüğünü belirten bir ses kaydı gönderdiği bildirildi.
Soruşturma, örgütün para aklama işlemleriyle ilgili önemli bilgilere de ulaştı. Mağdurlardan toplanan fonların bir kısmının ABD’ye transfer edildiği ve yaklaşık 50 milyon doların New York’taki altın endeksli hesaplarda değerlendirildiği ifade edildi. Ayrıca, örgüt yöneticilerinden birinin Belçika’ya 30 milyon euro taşıdığı iddia ediliyor. Paraların bir bölümü Türkiye’ye geri getirilerek borsa işlemlerinde ve lüks araç alımlarında kullanıldı; FSA Gayrimenkul gibi sahte şirketler aracılığıyla birçok taşınmaz edinildi.
İstanbul Sarrafiye’nin kapanmasının ardından, dolandırıcılık faaliyetlerinin “Uygur” ve “Pera Sarrafiye” isimleriyle eski çalışanlar ve akrabalar üzerinden devam ettirildiği de ortaya çıktı. Ömer Faruk Çalışkur’un yurt dışından mağdurlara ses kaydı göndermesinin ardından Türkiye’ye döndüğü, ancak kendisine ulaşan yatırımcılara bir hafta süre vererek tüm ödemeleri yapacağını söylemesine rağmen, iş yerindeki tüm varlıkları alarak işletmeyi kapattığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Çalışkur kardeşlerin de aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla sürdürülen soruşturmada, örgüt lideri olduğu iddia edilen Ömer Faruk Çalışkur’un susma hakkını kullandığı belirtildi.
